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汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏圈套”,还允许他们转账巨额资金

admin2020-09-2137

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【环球网报道】汇丰银行又陷丑闻。英国广播公司(BBC)20日援引相关机密文件报道称,英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏圈套”,存在敲诈行为的情况下,却仍允许他们从美国转账数千万美元。

汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏圈套”,还允许他们转账巨额资金 第1张

报道援引这份名为“可疑流动讲述”的机密文件称,在2013年和2014年,汇丰允许敲诈者通过其美国营业将8000万美元(约5.4亿人民币)转到香港的汇丰银行账户中。

汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏圈套”,还允许他们转账巨额资金 第2张

据报道,这8000万美元涉及一个“庞氏圈套”,即敲诈者以层级式招揽会员或投资者,让他们加入“高息高回报”的投资设计。

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汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏圈套”,还允许他们转账巨额资金 第3张

BBC称,这项投资圈套是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久最先的,汇丰银行曾答应要取缔这种做法。受骗投资者的状师示意,汇丰本应尽快接纳行动关闭敲诈者的账户。

然而汇丰却对此声称,一直在推行讲述此类流动的法律责任。

另据新加坡《海峡时报》报道,在汇丰被曝“庞氏圈套”丑闻后,当地时间21日,汇丰股价在香港股市大幅下跌。

这并非汇丰首次深陷丑闻。据加拿大彭博商业新闻台6月23日报道,汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司影戏融资的税收减免,日前被数百名投资者起诉,涉案金额达高达13亿英镑(约合人民币114亿元)。2017年,一位英国勋爵指控称,汇丰银行无视忠告,涉嫌介入南非洗钱丑闻,为古普塔商业家族非法转移资金。

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